Dividende
| Dividende (RON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura actionariat
Structura actionariatului companiei la data curenta este:
| Actionar | Actiuni | Pondere (%) |
| Romerica International S.R.L. Bucuresti | 39.272.140 | 80,9177 |
| S.I.F. Muntenia Bucuresti, Sector 4 | 6.295.000 | 12,9704 |
| Persoane fizice | 2.005.664 | 4,1325 |
| Persoane juridice | 960.615 | 1,9793 |
| TOTAL | 48.553.419 | 100 |
Modificari capital social
| Data modificarii | Data AGA | Data de referinta | Data de inregistrare | Tip operatie | Numar actiuni initial | Numar actiuni final | Valoare nominala initiala (RON) | Valoare nominala finala (RON) | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2008 | N/A | N/A | N/A | Majorare Capital Social | 24.696.822 | 48.533.419 | 0,5000 | 0,5000 | Majorare cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor inregistrati la data de 01.02.2008 (+23.836.597 actiuni). |
| 02.10.2007 | N/A | N/A | N/A | Majorare Capital Social | 12.761.605 | 24.696.822 | 0,5000 | 0,5000 | Majorere cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor inregistrati la data de 05.07.2007 (+11.935.217 actiuni). |
| 20.09.2006 | N/A | N/A | N/A | Divizare Actiuni | 2.552.321 | 12.761.605 | 2,5000 | 0,5000 | Splitare VN, de la 2.5 RON la 0.5 RON, cap soc ramanand neschimbat. |
| 22.02.2006 | N/A | N/A | N/A | Diminuare Capital Social | 2.687.432 | 2.552.321 | 2,5000 | 2,5000 | Diminuare capital social prin anularea a 135.111 actiuni detinute de societate in nume propriu. |
| 20.12.2000 | N/A | N/A | N/A | Majorare Capital Social | 2.082.276 | 2.687.432 | 2,5000 | 2,5000 | |
| 14.09.2000 | N/A | N/A | N/A | Majorare Capital Social | 1.458.276 | 2.082.276 | 2,5000 | 2,5000 | |
| 10.08.2000 | N/A | N/A | N/A | Diminuare Capital Social | 2.082.276 | 1.458.276 | 2,5000 | 2,5000 | |
| 28.12.1999 | N/A | N/A | N/A | Majorare Capital Social | 1.458.276 | 2.082.276 | 2,5000 | 2,5000 |
Adunari Generale ale Actionarilor (AGEA)
AGEA
| Sedinta A.G.E.A. din 10.08.2015 | |||
| Tip sedinta | Extraordinara | Data | 10.08.2015 |
| Data Referinta | 27.07.2015 | Data Inregistrare | 28-08-2015 |
Convocator  |
Model procura – persoane fizice |
Model procura – persoane juridice |
|
| Materiale sedinta | |||
| Formular de vot prin corespondenta – persoane fizice |
Formular de vot prin corespondenta – persoane juridice |
Proiectul de Hotarare |
Hotarare |
| Sedinta A.G.E.A. din 28.04.2015 | |||
| Tip sedinta | Extraordinara | Data | 28.04.2015 |
| Data Referinta | 13.04.2015 | Data Inregistrare | 15-05-2015 |
| Convocator |
Model procura – persoane fizice |
Model procura – persoane juridice |
|
| Materiale sedinta | Note Informative pct. 1 – 2 – 3 – 4 A.G.E.A. 28.04.2015Proiect Act Constitutiv 28.04.2015 | ||
| Formular de vot prin corespondenta – persoane fizice |
Formular de vot prin corespondenta – persoane juridice |
Proiectul de Hotarare |
Hotarare |
Adunari Generale ale Actionarilor (AGOA)
AGOA
| Sedinta A.G.O.A. din 28.04.2015 | |||
| Tip sedinta | Ordinara | Data | 28.04.2015 |
| Data Referinta | 13.04.2015 | Data Inregistrare | 15-05-2015 |
| Convocator |
Model procura – persoane fizice |
Model procura – persoane juridice |
|
| Materiale sedinta | Situatii Financiare Individuale – 2014Raportul Auditorului – Situatii Financiare Individuale – 2014Raportul Anual al Administratorilor – Individual – 2014Bilantul Anual Individual – 2014Situatii Financiare Consolidate – 2014Raportul Auditorului – Situatii Financiare Consolidate – 2014
Raportul Anual al Administratorilor – Consolidat – 2014 Bilantul Anual Consolidat – 2014 |
||
| Formular de vot prin corespondenta – persoane fizice |
Formular de vot prin corespondenta – persoane juridice |
Proiectul de Hotarare |
Hotarare |
| 13.02.2015 |
Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2014
|
| 28-29.04.2015 | Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2014 |
| 29.04.2015 | Prezentarea Raportului anual 2014 |
| 13.05.2015 | Prezentarea Raportului Trimestrial – Trimestrul I 2015 |
| 13.08.2015 | Prezentarea Raportului Semestrial – Semestrul I 2015 |
| 12.11.2015 | Prezentarea Raportului Trimestrial – Trimestrul III 2015 |
| 17.02.2014 |
Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2013
|
| 29-30.04.2014 | Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2013 |
| 30.04.2014 | Prezentarea Raportului anual 2013 |
| 07.05.2014 | Prezentarea Raportului Trimestrial – Trimestrul I 2014 |
| 13.08.2014 | Prezentarea Raportului Semestrial – Semestrul I 2014 |
| 12.11.2014 | Prezentarea Raportului Trimestrial – Trimestrul III 2014 |
| 08.03.2013 |
Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2012
|
| 29-30.04.2013 | Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2012 |
| 30.04.2013 | Prezentarea Raportului anual 2012 |
| 07.05.2013 | Prezentarea Raportului Trimestrial – Trimestrul I 2013 |
| 12.08.2013 | Prezentarea Raportului Semestrial – Semestrul I 2013 |
| 12.11.2013 | Prezentarea Raportului Trimestrial – Trimestrul III 2013 |
| 15.02.2012 |
Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2011
|
| 29.03.2012 | Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2011 |
| 30.03.2012 | Prezentarea Raportului anual 2011 |
| 07.05.2012 | Prezentarea Raportului Trimestrial – Trimestrul I 2012 |
| 10.08.2012 | Prezentarea Raportului Semestrial – Semestrul I 2012 |
| 12.11.2012 | Prezentarea Raportului Trimestrial – Trimestrul III 2012 |
|
Data
|
Evenimente din trecut
|
|
02.05.2011
|
Rezultate financiare trimestrul I 2011
|
|
12.08.2011
|
Rezultate financiare semestriale 2011
|
|
01.11.2011
|
Rezultate financiare trimestrul III 2011
|
|
Data
|
Evenimente din trecut
|
|
15.02.2011
|
Rezultate financiare preliminate 2010
|
|
14.04.2011
|
AGA Ordinara Anuala 2011
|
|
15.04.2011
|
Prezentarea Raportului anual 2010
|
Rapoarte
| Anul | Trim 1 Individual (RAS) | Sem 1 | Trim 3 Individual (RAS) | Anual | |||
| Individual (RAS) | Consolidat (IFRS) | Individual (RAS) | Consolidat (IFRS) | ||||
| Preliminare | Final | Final | |||||
| 2015 | |
||||||
| Anul | Trim 1 Individual (RAS) | Sem 1 | Trim 3 Individual (RAS) | Anual | |||
| Individual (RAS) | Consolidat (IFRS) | Individual (RAS) | Consolidat (IFRS) | ||||
| Preliminare | Final | Final | |||||
| 2014 | |
|
|
|
|
|
|
| Anul | Trim 1 Individual (RAS) | Sem 1 | Trim 3 Individual (RAS) | Anual | |||
| Individual (RAS) | Consolidat (IFRS) | Individual (RAS) | Consolidat (IFRS) | ||||
| Preliminare | Final | Final | |||||
| 2013 | |
|
|
|
|
|
|
| Anul | Trim 1 Individual (RAS) | Sem 1 | Trim 3 Individual (RAS) | Anual | |||
| Individual (RAS) | Consolidat (IFRS) | Individual (RAS) | Consolidat (IFRS) | ||||
| Preliminare | Final | Final | |||||
| 2012 | |
|
|
|
|
|
|
| Anul | Trim 1 Individual (RAS) | Sem 1 | Trim 3 Individual (RAS) | Anual | |||
| Individual (RAS) | Consolidat (IFRS) | Individual (RAS) | Consolidat (IFRS) | ||||
| Preliminare | Final | Final | |||||
| 2011 | |
|
|
|
|
|
|
| Anul | Trim 1 Individual (RAS) | Sem 1 | Trim 3 Individual (RAS) | Anual | |||
| Individual (RAS) | Consolidat (IFRS) | Individual (RAS) | Consolidat (IFRS) | ||||
| Preliminare | Final | Final | |||||
| 2010 | |
|
|
||||
Date cheie
| 2010(RON) | 2009(RON) | 2008(RON) | |
| Active imobilizate – Total | 197.583.380,00 | 194.087.126,00 | 188.823.573,00 |
| Active circulante – Total | 47.268.624,00 | 50.583.652,00 | 55.688.522,00 |
| Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an – Total | 30.203.934,00 | 32.777.941,00 | 32.392.218,00 |
| Active circulante, respectiv datorii curente nete | 17.064.690,00 | 17.838.595,00 | 23.357.124,00 |
| Total active minus datorii curente | 214.648.070,00 | 211.925.721,00 | 212.180.697,00 |
| Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an – Total | 2.326.632,00 | 2.967.131,00 | 694.859,00 |
| Venituri in avans | 146.646,00 | 146.430,00 | 170.814,00 |
| Capital subscris varsat | 24.266.709,00 | 24.266.709,00 | 24.266.709,00 |
| Total capitaluri proprii | 212.174.792,00 | 208.812.160,00 | 211.315.024,00 |
| Creante – Total | 37.963.856,00 | 39.780.757,00 | 40.633.290,00 |
| Datorii – Total | 32.530.566,00 | 35.745.072,00 | 33.087.077,00 |
| Cifra de afaceri neta | 71.520.050,00 | 84.080.218,00 | 129.120.065,00 |
| Venituri din exploatare – Total | 82.138.772,00 | 92.271.354,00 | 140.976.922,00 |
| Cheltuieli din exploatare – Total | 76.177.694,00 | 84.702.572,00 | 134.983.736,00 |
| Rezultat din exploatare | 5.961.078,00 | 7.568.782,00 | 5.993.186,00 |
| Venituri financiare | 117.316,00 | 509.392,00 | 3.883.844,00 |
| Cheltuieli financiare | 2.000.565,00 | 5.522.665,00 | 3.802.838,00 |
| Rezultat financiar | -1.883.249,00 | -5.013.273,00 | 81.006,00 |
| Rezultat curent | 4.077.829,00 | 2.555.509,00 | 6.074.192,00 |
| Venituri extraordinare | 0,00 | – | 0,00 |
| Cheltuieli extraordinare | 0,00 | – | 0,00 |
| Rezultat extraordinar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri totale | 82.256.088,00 | 92.780.746,00 | 144.860.766,00 |
| Cheltuieli totale | 78.178.259,00 | 90.225.237,00 | 138.786.574,00 |
| Rezultat brut | 4.077.829,00 | 2.555.509,00 | 6.074.192,00 |
| Rezultat net | 3.362.632,00 | 1.976.770,00 | 4.783.171,00 |
| Rezultat / actiune | – | – | – |
| Plati restante – Total | 0,00 | – | 0,00 |
| Furnizori restanti – Total | 0,00 | – | 0,00 |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0,00 | – | 0,00 |
| Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0,00 | – | 0,00 |
| Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) | 535 | 500 | 874 |
Raportari curente
Pentru anul 2015
| Raport Curent conform art.225 din Legea 297/2004 – 30.04.2015 | |
| Raport Curent conform art. 225 din Legea 297/2004 – 14.05.2015 | |
| Raport Curent – Schimbare Director General 04.02.2015 | |
| Raport Curent – Hotarari AGEA – AGOA – 28.04.2015 | |
| Raport Curent – Convocare AGOA – AGEA – 28.04.2015 | |
| Raport Curent – Convocare – AGEA – 10.08.2015 | |
| Raport Auditor Sem. I – 2015 – Conform art. 225 din Legea 297/2004 – 31.07.2015 | |
| Raport Anual 2014 – Individual | |
| Raport Anual 2014 – Consolidat | |
| Comunicat interviu Ziarul Financiar 22.04.2015 | |
| Comunicat Disponibilitate Situatii Financiare Trimestrul I 2015 | |
| Comunicat Disponibilitate Situatii Financiare Preliminate 2014 | |
| Comunicat disponibilitate Raport Anual 2014 | |
| Calendar Financiar 2015 | |
Guvernanta corporativa
| REGULAMENT DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL SC PREFAB SA Guvernanţa corporativă este un concept cu o conotaţie foarte largă, care include elemente precum: responsabilitatea managerilor pentru acurateţea informaţiilor din rapoartele financiare, existenţa termenelor limită foarte strânse pentru raportarea financiară, comunicarea şi transparenţa total asupra rezultatelor financiare, transparenţa auditului intern, a proceselor şi auditului extern. | |
| Declaratia Aplici sau Explici 2015 | |
| Declaratia Aplici sau Explici 2014 | |
| Declaratia Aplici sau Explici 2013 | |
| Declaratia Aplici sau Explici 2012 | |
| Declaratia Aplici sau Explici 2011 | |
| ACTUL CONSTITUTIV |
Consiliul de Administratie