AGOA

Adunari Generale ale Actionarilor (AGOA)

Sedinta A.G.O.A. din 26.04.2018
Tip sedinta	Ordinara	Data	26.04.2018
Data Referinta	13.04.2018	Data Inregistrare	15.05.2018
Convocator	Model procura - persoane fizice	Model procura - persoane juridice
Materiale sedinta	Situatii financiare individuale - 2017 Raportul anual al administratorilor individual - 2017 Note la situatiile financiare individuale 2017 Raportul Auditorului - Situatii Financiare Individuale - 2017 Situatii financiare consolidate - 2017 Raportul anual al administratorilor consolidat - 2017 Note la situatiile financiare consolidate 2017 Raportul Auditorului - Situatii Financiare Consolidate - 2017 B.V.C. - 2018 Program productie - 2018 Program investitii - 2018 Regulament guvernanta corporativa
Formular de vot prin corespondenta - persoane fizice	Formular de vot prin corespondenta - persoane juridice	Proiectul de Hotarare	Hotarare

Sedinta A.G.O.A. din 29.09.2016
Tip sedinta	Ordinara	Data	29.09.2016
Data Referinta	14.09.2016	Data Inregistrare	18-10-2016
Convocator	Model procura - persoane fizice	Model procura - persoane juridice
Materiale sedinta	Lista candidaturi pt alegerea unui mb.C.A. AGOA-29.09.2016 CV - Radu Momanu NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la pct. 1 al convocatorului A.G.O.A. din data de 29.09.2016 DECLARAŢIE de acceptare a mandatului de administrator Declaratie eligibilitate inscriere pt. mb.CA Solicitare inregistrare dosar pt.CA DECLARATII inscriere-acceptare mb pt CA
Formular de vot prin corespondenta - persoane fizice	Formular de vot prin corespondenta - persoane juridice	Proiectul de Hotarare	Hotarare

Sedinta A.G.O.A. din 28.04.2015
Tip sedinta	Ordinara	Data	28.04.2015
Data Referinta	13.04.2015	Data Inregistrare	15-05-2015
Convocator	Model procura - persoane fizice	Model procura - persoane juridice
Materiale sedinta	Situatii Financiare Individuale - 2014 Raportul Auditorului - Situatii Financiare Individuale - 2014 Raportul Anual al Administratorilor - Individual - 2014 Bilantul Anual Individual - 2014 Situatii Financiare Consolidate - 2014 Raportul Auditorului - Situatii Financiare Consolidate - 2014 Raportul Anual al Administratorilor - Consolidat - 2014 Bilantul Anual Consolidat - 2014 Contul de Profit si Pierderi - Consolidat - 2014 B.V.C. - 2015 Program Productie 2015 Program Investitii - 2015
Formular de vot prin corespondenta - persoane fizice	Formular de vot prin corespondenta - persoane juridice	Proiectul de Hotarare	Hotarare

Sedinta A.G.O.A. din 29.04.2014
Tip sedinta	Ordinara	Data	29.04.2014
Data Referinta	17.04.2014	Data Inregistrare	16-05-2014
Convocator	Model procura - persoane fizice	Model procura - persoane juridice
Materiale sedinta	Situatii Financiare Individuale 2013 Raportul Auditorului Preliminar - Situatii Financiare Individuale 2013 B.V.C. - 2014 Program Productie 2014 Program Investitii 2014 Raport Anual al Administratorilor pentrul anul 2013 Raportul Anual al Administratorilor pentru anul 2013 - Consolidat Bilantul anual 2013 - Consolidat Contul de Profit si Pierderi 2013 - Consolidat Situatii Financiare 2013 - Consolidate Raportul auditorului Preliminar - Situatii Financiare Consolidate 2013
Formular de vot prin corespondenta - persoane fizice	Formular de vot prin corespondenta - persoane juridice	Proiectul de Hotarare	Hotarare

Sedinta A.G.O.A. din 19.06.2013
Tip sedinta	Ordinara	Data	19.06.2013
Data Referinta	08.06.2013	Data Inregistrare	20-05-2013
Convocator	Model procura - persoane fizice	Model procura - persoane juridice
Materiale sedinta	Lista Candidaturilor Curriculum Vitae - Milut Petre Marian Curriculum Vitae - Ionescu Marian Valentin Curriculum Vitae - Negrau Relu Dorin Dreptul Actionarilor de a formula propuneri pentru functia de Administrator in Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. Bucuresti
Formular de vot prin corespondenta - persoane fizice	Formular de vot prin corespondenta - persoane juridice	Proiectul de Hotarare	Hotarare

Sedinta A.G.O.A. din 29.04.2013
Tip sedinta	Ordinara	Data	29.04.2013
Data Referinta	18.04.2013	Data Inregistrare	29-03-2013
Convocator	Model procura - persoane fizice	Model procura - persoane juridice
Materiale sedinta	Situatii Financiare Individuale 2012 Raportul Auditorului - Situatii Financiare Individuale 2012 B.V.C. 2013 Proiect Program Productie 2013 Proiect Program Investitii 2013 Raport Anual al Administratorilor pentru anul 2012 Raportul Anual al Administratorilor pentru anul 2012 - Consolidat Bilant anual 2012 - Consolidat Contul de Profit si Pierderi 2012 - Consolidat Situatii Financiare 2012 - Consolidate Raportul Auditorului - Situatii financiare - Consolidate - 2012
Formular de vot prin corespondenta - persoane fizice	Formular de vot prin corespondenta - persoane juridice	Proiectul de Hotarare	Hotarare

Sedinta A.G.O.A. din 30.08.2012
Tip sedinta	Ordinara	Data	30.08.2012
Data Referinta	17.08.2012	Data Inregistrare	20-09-2012
Convocator	Model procura - persoane fizice	Model procura - persoane juridice
Materiale sedinta	Situatii Financiare Anuale Consolidate 2011 - IFRS Raportul Anual Consolidat al Administratorilor 2011 Raport Audit Financiar Consolidat 2011 - IFRS
Formular de vot prin corespondenta - persoane fizice	Formular de vot prin corespondenta - persoane juridice	Proiectul de Hotarare	Hotarare

Sedinta A.G.O.A. din 29.03.2012
Tip sedinta	Ordinara	Data	29.03.2012
Data Referinta	16.03.2012	Data Inregistrare	29-02-2012
Convocator	Model procura - persoane fizice	Model procura - persoane juridice
Materiale sedinta	Situatii Financiare la 31.12.2011 Raportul Administratorilor la 31.12.2011 B.V.C. 2012 Programul de Productie pe anul 2012 Raportul Auditorului Statutar al PREFAB S.A. Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1 /2006
Formular de vot prin corespondenta - persoane fizice	Formular de vot prin corespondenta - persoane juridice	Proiectul de Hotarare	Hotarare

Sedinta A.G.O.A. din 24.11.2011
Tip sedinta	Ordinara	Data	24.11.2011
Data Referinta	15.11.2011	Data Inregistrare	24-10-2011
Convocator	Model procura - persoane fizice	Model procura - persoane juridice
Materiale sedinta	Proiect Program de Investitii 2012
Formular de vot prin corespondenta - persoane fizice	Formular de vot prin corespondenta - persoane juridice	Proiectul de Hotarare	Hotarare

Sedinta A.G.O.A. din 14.04.2011
Tip sedinta	Ordinara	Data	14.04.2011
Data Referinta	31.03.2011	Data Inregistrare	22-04-2011
Convocator	Model procura - persoane fizice	Model procura - persoane juridice
Materiale sedinta	Situatiile Financiare la 31.12.2010 Raportul Auditorului Statutar al PREFAB S.A. Raportul Administratorilor Privind Exercitiul Financiar la 31.12.2010 B.V.C. 2011 Program Productie 2011 Program Investitii 2011 Raportul Anual Conform Regulamentului C.N.V.M Nr.1/2006 Regulament de Guvernanta Corporativa
Formular de vot prin corespondenta - persoane fizice	Formular de vot prin corespondenta - persoane juridice	Proiectul de Hotarare	Hotarare